长安公安“6·18集群战役”全线告捷:破获电信诈骗案18起 抓获嫌疑人41名

2021-07-19 27


嫌疑人郭某(中)被警方抓获

  记者昨日获悉,公安长安分局按照上级总体部署,组织开展了反电诈“6·18集群战役”。此次集群作战历时14天,共抽调局刑侦、网安及各派出所50名警力,组成3个小组奔赴浙皖滇甘沪等9省30市(县)展开破案,总行程达2万余公里。全体参战民警攻坚克难,共抓获嫌疑人41人,刑事拘留22人,破获目标案件18起,战役达到了预期目标,圆满收官。

  一场战役破获了18起电信诈骗案,涉案嫌疑人以为自己是“受害者”,其实他们是“违法者”,7月16日,本报记者独家对话参战民警,听他们讲述这些所谓“受害者”的故事,希望能通过这些案例,强化广大市民的反电诈意识,提升防骗能力。

  千元卖掉银行卡 被抓时他在割胶

  在云南西双版纳的一处橡胶园里,老方正忙碌着割胶,他丝毫没有意识到曾经售卖自己银行卡等实物的行为已经犯法。千里之外的西安长安,杨女士一周来寝食难安,在郭杜做建材生意的她,因为轻信了网友的建议,被骗70余万元。

  杨女士被骗的这70余万元中的部分款项,在被骗的瞬间,就已经通过网络转账到了老方的卡里,而通过网络操作这一切的嫌疑人在国境之外东南亚某地。

  “这是一个合法的股票交易平台,指导你选新股,几乎只赚不赔。”“你可以将300元收益提现,5000元本金跟着老师再买,另外再次追加5000元,才可以获取新的新股代码。”“交易过2万元,需要后台审核。”“跌了没关系,此时可以加仓”……稍微有点金融理财常识的人,看到这些话,是否都会觉得有些眼熟。没错,这都是骗子的套路。

  回忆自己70余万元被骗的经历,杨女士越想越气。都怪自己当时贪财,不到一周的时间,最终70余万元被骗。杨女士赶紧向公安长安分局郭杜派出所报了警。

  锁定了资金流动的线索,郭杜派出所民警杨冰清和同事立即出发,至云南西双版纳后,在当地警方的帮助下,迅速锁定了嫌疑人方某,也就是正在割胶的老方。民警成功将嫌疑人方某抓获,而此时他丝毫没有意识到自己已经犯了法。

  据方某交代,大约在2个月前,自己以1000元的价格,将银行卡、身份证、U盾信息和实物打包卖给了一个收银行卡的人。

  目前,方某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被西安公安长安分局刑拘,案件还在进一步调查中。

  大学老师被骗260万元 6人被抓钱已没了

  西安南郊某高校老师被骗260万元,在接到报警的第一时间,西安长安警方就迅速锁定了这260万元,发现这260万元分别转账到了6张银行卡上,可就在警方和银行进行止付的时候,这6张银行卡,迅速出现了资金动账。

  500元、1000元、5000元……来的有多快,转走的就有多快,经调查,这6张银行卡的持卡人分别位于不同城市,除年龄相仿、经济条件一般外,并无其他犯罪前科,也就是说在这些钱动账之前,这6张卡,这6个人,一切都是合法的状态。

  锁定6张卡的情况后,公安长安分局韦曲派出所民警蒋龙和同事迅速出击,历时2周,奔赴多座城市,找到了这6个人,他们以为自己是“受害者”,其实他们已成“违法者”。

  据调查,这6人经济状况一般,其中5人20岁左右,另外1人50岁。由于急于用钱。他们以1000至5000元不等的价格,将自己的身份证、多张银行卡售出。

  明知自己的银行卡售出可能会被诈骗团伙用来洗钱,可为了眼前的几千元还是这么做了。因此,这6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长安警方抓获,案件还在进一步调查中。

  蒋龙说:“有一种一拳打在棉花上的无力感,若没有这6个人合法的卡,骗子不可能这么快!可笑的是,被抓时,他们中还有人认为,不过是卖了自己的银行卡,并没有犯罪!”

  夫妻俩自愿做“傀儡” 刷废6张卡挣了700元

  在河南濮阳农村,今年21岁的郭某,怀里抱着不到4个月大的孩子,孩子不断哭闹,她甚至腾不出手来做家务。当公安长安分局常宁路派出所民警杜芳鑫和同事们出现在郭某面前时,她竟说自己正在做“跨境电商”。

  经过调查,民警发现,郭某所谓的“跨境电商”业务,竟然是自愿做“傀儡”,将自己的银行卡出借给诈骗团伙中的洗钱团伙,由其自由操作,待需要刷脸时,自己就刷一下脸……

  就在郭某东拉西扯不能自圆其说时,民警发现,郭某的丈夫孟某比她知道的多得多。原来,就在王先生因卖游戏账号被骗1.6万余元,向公安长安分局常宁路派出所报警的当天,郭某和孟某被另外一名男子林某,开车从家中接到了濮阳农村相当偏僻的一家招待所住了下来。

  自当天中午12时30分至次日凌晨1时,郭某、孟某名下的6张银行卡,相继刷卡、取现上百次,流水10余万元。郭某和孟某在需要人脸识别的环节,就配合刷脸,最终6张卡相继被发卡行预警、冻结,郭某、孟某从洗钱团伙处挣得了700元的“工资”。

  经深入调查,孟某的上线交代,孟某出借银行卡,除了妻子郭某为他打配合外,他还有2名下线,这2名下线也曾以同样的手段,向其他人“借到”银行卡。

  警方相继抓获郭某、孟某、林某等6名嫌疑人。

  西安长安警方提醒广大市民:一定要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息,不出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户和个人电话号码,对于废弃不用的银行卡、电话卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损,不随意丢弃。出租、出售、出借银行卡、电话卡涉嫌帮助电信网络诈骗违法犯罪的恐面临刑责。




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